21/09/2020 às 13h09

COAF multa Joalheria em R$500 mil por falta de cadastro dos clientes

Por Equipe Editorial

Não adoção de políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto nos artigos 10 e 11 da Lei 9.613/98.